重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况 

（一）会议召开日期及时间：2022年3月1日（星期二）上午9:30

（二）会议召开地点：四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会 

（四）会议召开方式：现场方式 

（五）会议主持人：公司董事长陆相东先生 

（六）公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。 

二、会议出（列）席情况 

出席会议股东10个，共代表股份11265.9383万股，占公司有表决权总股份的68.435%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经营班子成员、相关管理部门负责人及中介机构代表列席了会议。 

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司关于核销长期股权投资和应收款项坏账准备的议案》。

会议同意：1.①公司核销对四川锦华化工有限责任公司的长期股权投资成本64,567,900.00元；②先冲回对四川锦华化工有限责任公司坏账准备6,031,177.38元，再将剩余坏账准备26,253,925.76元予以核销；

2.核销对四川化工科教培训中心计提的长期股权投资减值准备300.00万元, 核销对其的投资成本300.00万元，；

3.补计对合江县天宝实业公司坏账准备327,559.27元，补计完成后，核销坏账准备12,122,532.29元；

4.补计对泸州天宏包装制品厂坏账准备7,127,058.29元，补计完成后，核销坏账准备14,298,750.94元。

表决结果：同意票代表股份11265.9383万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票   0股。

（二）审议通过了《公司关于对“三供一业”资产改造部分进行移交的议案》。

会议同意：公司职工家属区（含转供户）“三供一业” 资产改造部分移交接收方，公司承担改造费用3232.89万元（含增值税）。

表决结果：同意票代表股份11265.9383万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

本次股东大会所审议的议案均获得通过。

四川天华股份有限公司董事会   

2022年3月1日